风控案例
平台整理的贸易前端风控案例，供交易前参考；未核实前禁止贸易行为。
热点揭露
高频虚假标的与风险项目警示清单| 品类 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无热点揭露记录 | ||||
油品类
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油品贸易柴油贸易中，如何核验货源与提货凭证？
核验要点交易前务必确认炼厂直发凭证与提货委托真实性，警惕二级转委托。核对货权单位抬头与公章电话回访出具方未核实前禁止贸易行为。
2026-10-09油品贸易
工程类
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工程类工程项目中，如何核验发包方与施工资质？
核验要点：交易前务必确认发包方中标文件与施工合同的真实对应，警惕挂靠资质与转包。核对项目立项批文与现场公示信息，确保施工方资质真实有效。
2026-10-27工程类
铜类
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铜类电解铜交易中，如何核验仓单与提货凭证？
核验要点：交易前务必确认冶炼厂直发凭证与仓储仓单真实性，警惕重复质押的仓单。核对货权单位抬头与公章电话回访，确保提货编码真实有效。
2026-10-27铜类
玉米类
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玉米类玉米贸易中，如何防范收储与货源转委托风险？
核验要点：交易前务必确认收储库点与货权单真实对应，警惕二级转委托与代收代储。核对仓储合同抬头与入库单编号，确保粮权归属清晰、可追溯。
2026-10-27玉米类
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